1) Мошенники работая в группе, звонят на мобильный либо домашний телефон жертвы, представляются менеджерами и сотрудниками службы безопасности банка, а также сотрудниками полиции и сообщают, что «неизвестные лица пытаются снять деньги с Вашего банковского счета (другой вариант – неизвестные лица пытаются оформить онлайн-кредит на Ваше имя)» и с целью недопущения незаконной операции просят перевести деньги в «ячейки безопасности» — на указанные мошенниками счета либо для обеспечения безопасности (защиты) просят установить на мобильные устройства программы (TeamViewer, AnyDesk или другое), обеспечивающие удаленный доступ ко всем приложениям, что позволит мошенникам через мобильный банкинг управлять банковскими счетами и депозитами жертвы либо нелегитимно оформить онлайн-кредит.
В процессе обмана, злоумышленники стараются не прервать контакт с жертвой, делая звонки то от имени банка, в т.ч. Национального Банка Республики Казахстан, то от имени сотрудников полиции (в т.ч. руководителей региональных департаментов, следователей по особо важным делам), сообщая, что они ведут совместную операцию по разоблачению мошенников и просят никому не сообщать, а также для убедительности по мессенджеру «WhatsApp» отправляют фотографии неких лиц с вымышленными персональными данными сотрудника того или иного ведомства.
Рекомендации: Немедленно прекратить телефонный разговор, сообщить о данном инциденте на пульт «102» полиции и в «Колл-центр» того банка, сотрудниками которого представлялись злоумышленники.
2) Мошенник под видом «покупателя» звонит автору объявлений на сайтах продаж и сообщает, что хочет купить выставленное на продажу движимое либо недвижимое имущество и обещает внести «задаток», при том немалую сумму и для чего просит сообщить необходимые реквизиты (персональные данные, номер счета, номер банковской карты, номер телефона, привязанное к счету и другое). После, через некоторое время перезванивает и сообщает, что «пытается перевести на его счет «задаток», однако операция не проходит и так как нужно ввести специальный код, который придет SMS-сообщением на его телефон». Потерпевший соответственно передает ему поступивший код. На самом деле, мошенник завладев его персональными данными и кодом (временным паролем) осуществляет вход в «личный кабинет» клиента банка, посредством чего удаленно похищает денежные средства потерпевшего либо оформляет нелегитимный онлайн-кредит.
Для убедительности по мессенджеру «WhatsApp» мошенник присылает копию паспорта либо удостоверения личности некого лица, выдавая его за себя.
В этих случаях могут использовать и другой вариант, направляют «ссылку» на какой-то ресурс для оформления онлайн-сделки и просят в нем заполнить необходимые реквизиты. Пройдя по ссылке, на мобильный телефон скачивается вирусное приложение, что обеспечивает удаленный доступ к мобильному устройству.
Рекомендации: Не сообщать никому поступившие на телефон «SMS-коды», не переходить на «ссылки» интернет ресурсов с целью недопущения скачивания посторонних программ.
3) Мошенник под видом «продавца» создает фейковые ресурсы (аккаунты в социальных сетях, сайты) по продаже товаров либо оказания услуг и войдя в доверие добросовестного покупателя, прося произвести предварительную оплату завладевает денежными средствами потерпевшего.
Рекомендации: Во всех случаях заключения онлайн-сделки по мобильной связи либо через социальные сети обязательно проведите переговоры по видео-звонку мессенджера «WhatsApp» либо иной видеосвязи, в ходе которой следует идентифицировать личность по предъявленному документу (паспорт, удостоверение личности) сопоставляя фотографии и персональные данные.
Также перед заключением сделки, необходимо в сети интернет собрать максимум информаций о данном онлайн-магазине либо ресурсе (прочитать комментарий, участвовать в форумах, запросить в поисковиках и т.д.).
4) Мошенник либо группа злоумышленников создают фейковые аккаунты, группы, чаты в социальных сетях, мессенджерах и предлагают всем желающим легкий способ заработка – участие в различных инвестиционных проектах посредством вложения денежных средств (в т.ч. ювелирных изделий), с последующей якобы гарантированной прибылью с большими процентами.
Во всех случаях эти действия содержат признаки финансовой пирамиды либо связаны с обманной раскруткой денег жертвы.
Рекомендации: Никогда не участвовать в сомнительных проектах по увеличению капитала в сети интернет и социальных сетях.
Предпочтение отдавать инвестиционным проектам Национальных компаний Республики Казахстан.
Убедительная просьба!!!
Ознакомьтесь с данными рекомендациями и расскажите другим.
Соблюдая меры предосторожности, вы можете сохранить ваше имущество и спокойствие вашей семьи.
М.БЕКБОЛОВ,
начальник Таласского РОП, полковник полиции.
